淫荡尼姑 中安科: 2024年第二次临时鼓动大会会议贵府
发布日期：2024-10-24 11:43 点击次数：83
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会议贵府
二〇二四年十月
目 录
为了选藏开阔投资者的正当权益，确保本次鼓动大会平方次序和议事结尾，依据《公司法》
《上市公司鼓动大会功令》和《公司规则》等相关规则，本公司特作如下规则：
一、董事在鼓动大会的召开过程中，应当以选藏鼓动的正当权益、确保大会平方次序和议
事结尾为原则，肃穆实施法定职责。
二、鼓动大会开采签到处，具体负责大会相关法子方面的事宜。
三、鼓动参加鼓动大会，照章享有《公司规则》规则的各项权力，并肃穆实施法界说务，
不得侵扰其他鼓动的正当权益，不得烦闷大会的平方次序。
四、条款发言的鼓动应在大会签到处填写《鼓动大会发言登记表》，每位鼓动的发言时辰
请勿卓越三分钟，发言本色应当与本次大会表决事项关系。
五、鼓动大会会议罗致现场会议投票和网罗投票相集合的花式召开。
公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆走动系统
投票平台（通过指定走动的证券公司走动结尾）进行投票，也不错登录互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）投票。鼓动不错在网罗投票规则的时辰内通过上述系统运用表决权（网罗投
票历程详见公司在上交所网站公告的 2024 年第二次临时鼓动大会奉告）。统一表决权只可选
择现场或网罗表决花式中的一种，若统一表决权出现现场和网罗重叠表决的，以第一次表决结
果为准。
现场鼓动大会表决罗致记名投票花式。鼓动及鼓动代表以其所握有的股份数额运用表决权，
在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“痛快”、“反对”、“弃权”三项中遴荐一项，
并以打“√”暗意，未填、填错、笔迹无法辩别的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表
决完成后，请鼓动及鼓动代表将表决票实时参加票箱或交给场内责任主说念主员，以便实时统计表决
结尾。
六、鼓动大会由两名鼓动代表、又名监事和两名讼师负责现场监票，对投票和计票过程进
行监督。最终表决结尾将在合并现场及网罗投票结尾后即时告示。
七、本次大会由国浩讼师（武汉）事务所出具法律观念书。
八、与会鼓动参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通信费等用度自理。
一、会议时辰
现场会议时辰：2024 年 10 月 28 日 10:00
网罗投票时辰：2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00
（其中，通过走动系统投票平台的投票时辰为 2024 年 10 月 28 日当日的走动时辰段，即
日的 9:15-15:00。）
二、现场会议场所
湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金融文化公园五栋
三、参会东说念主员
鼓动及鼓动代表、公司董事、监事、高等措置东说念主员、见证讼师。
四、现场会议议程
股份总和；
议案一：对于更换司帐师事务所的议案
列位鼓动及鼓动代表：
大华司帐师事务所（罕见无为结伙）（以下简称“大华”）已联接多年为中安科股份有限
公司（以下简称“公司”）提供审计处事，鉴于大华受到了中国证券监督措置委员会江苏监管
局行政处罚，基于严慎性原则，为确保公司 2024 年度财务诠释审计、里面限制审计责任顺利
开展，公司拟更换司帐师事务所。经公司董事会审议决定，拟新聘中审众环司帐师事务所（特
殊无为结伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度财务审计和里面限制审计机构。按
照《公司规则》规则，公司已就本次更换事项与大华及中审众环进行了充分相似，大华及中审
众环对本次更换事项无异议。具体本色详见公司于 2024 年 10 月 12 日在指定信息袒露媒体发
布的《对于更换司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。
以上议案，请列位鼓动及鼓动代表审议。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十八日
议案二：对于签署息争契约的议案
列位鼓动及鼓动代表：
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海安好物业措置有限公司（以下
简称“上海安好”）拟与武汉辉智科技投资发展有限职守公司（以下简称“武汉辉智”）签署
《息争契约》，以息争金额东说念主民币 1,500.00 万元赔偿上海安好与武汉辉智签署的两份《借钱协
议》、一份《借钱合同》及（2022）鄂 0192 民初 18159 号、（2024）鄂 0192 执 2112 号案件
项下的关系债务本息及走嘴金共计东说念主民币 9,703.09 万元（瞎想限定 2024 年 9 月 30 日）。对于
上述两份《借钱契约》、一份《借钱合同》及关系案件项下的剩余债务，武汉辉智不行祛除地
痛快一说念罢免。具体本色详见公司于 2024 年 10 月 12 日在指定信息袒露媒体发布的《对于签
署息争契约的公告》（2024-082）。
以上议案，请列位鼓动及鼓动代表审议。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十八日
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